Warsztat Detektyw w Zarabianiu na Wierzytelnościach i Nieruchomościach
- 7 czerwca, 2025
- Warszawa
Dlaczego warto?
Warsztaty „Detektyw w Zarabianiu na Wierzytelnościach i Nieruchomościach” to intensywne, praktyczne szkolenie, które nauczy Cię skutecznie pozyskiwać i analizować dane na temat dłużników i ich majątku. W dzisiejszym świecie dostęp do informacji jest kluczowy, a umiejętność ich wyszukiwania i interpretowania może dać Ci przewagę w dochodzeniu roszczeń oraz inwestowaniu w nieruchomości. Dowiesz się, jak legalnie i skutecznie wykorzystywać techniki OSINT, aby minimalizować ryzyko oraz podejmować trafne decyzje biznesowe. Warsztaty to połączenie teorii i praktyki oparte na rzeczywistych case studies.
Agenda
- Wprowadzenie do OSINT (1h)
- Podstawy OSINT – czym jest wywiad z otwartych źródeł? Przykłady zastosowania w branży wierzytelności hipotecznych.
- Aspekty prawne i etyczne – zgodność z RODO i prawem krajowym (KRS, KW, CEIDG).
Case Study 1:
Cel: Ocena ryzyka kredytowego dłużnika.
- Analiza publicznych informacji o firmie (CEIDG, KRS) i jej powiązaniach kapitałowych oraz historii.
- Identyfikacja ukrytych powiązań w działalności gospodarczej.
- Narzędzia i techniki OSINT (2h)
- Zaawansowane wyszukiwanie informacji:
- Operatory wyszukiwania Google – pozyskiwanie informacji o dłużniku i jego majątku.
- Przegląd publicznych baz danych:
- KRS, CEIDG, KW (Księgi Wieczyste) – pozyskiwanie danych o nieruchomościach.
- Weryfikacja mediów społecznościowych:
- Techniki analizy aktywności na Facebooku, LinkedIn i Twitterze.
Case Study 2:
Cel: Lokalizacja majątku dłużnika na podstawie publicznych danych.
- Wyszukanie numerów KW nieruchomości w kontekście ukrytego majątku.
- Ustalenie powiązań personalnych i majątkowych dłużnika.
- Ćwiczenia praktyczne: Analiza dłużnika (2h)
- Scenariusz 1:
Cel: Weryfikacja sytuacji finansowej i powiązań dłużnika na podstawie jego działalności online.- Analiza profilu na LinkedIn (kariera zawodowa, powiązania firmowe).
- Monitorowanie aktywności w mediach społecznościowych (zmiany lokalizacji, relacje biznesowe).
- Scenariusz 2:
Cel: Identyfikacja nieruchomości poprzez bazy KW.- Pozyskanie informacji z rejestrów publicznych, analiza powiązań osób trzecich.
- Analiza informacji technicznych (1h)
- Identyfikacja domen i adresów IP:
- Weryfikacja stron i firm powiązanych z dłużnikiem (WHOIS, narzędzia DNS).
- Analiza metadanych:
- Badanie ukrytych informacji w dokumentach PDF i zdjęciach.
Case Study 3:
Cel: Zbadanie autentyczności przesłanego dokumentu windykacyjnego.
- Pozyskiwanie metadanych z dokumentu PDF (dane autora, data utworzenia, lokalizacja).
- Weryfikacja ukrytych powiązań z serwerami i stronami powiązanymi.
- Bezpieczeństwo operacyjne (OPSEC) w OSINT (1h)
- Anonimizacja działań:
- Techniki ukrywania adresu IP (VPN, Tor).
- Zarządzanie tożsamościami – tworzenie bezpiecznych aliasów.
- Bezpieczeństwo własnych danych:
- Zapobieganie śledzeniu i analizie aktywności.
Case Study 4:
Cel: Bezpieczne pozyskanie informacji o dłużniku.
- Demonstracja pracy z VPN oraz przeglądarką Tor.
- Anonimowe wyszukiwanie wrażliwych informacji.
- Podsumowanie i Q&A (1h)
- Omówienie kluczowych technik i narzędzi OSINT z warsztatów.
- Podsumowanie case studies: najważniejsze wnioski i błędy do unikania.
- Dyskusja z uczestnikami – wyzwania w wykorzystaniu OSINT w pracy z dłużnikami.
Format warsztatów:
- 8 godzin (w tym przerwy kawowe i 1h przerwy obiadowej).
- Forma: interaktywne prezentacje + praktyczne ćwiczenia na rzeczywistych case studies.
- Materiały: skrypt warsztatowy z listą narzędzi i przykładami analizy danych.
Prelegenci
Piotr Oleksiak – ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, detektywistyki i cyberinteligencji. Prezes agencji detektywistycznej HIIT Group oraz założyciel Fundacji CIIG – Cyber Intelligence and Investigation Group. Pełni kluczowe funkcje w kilku organizacjach związanych z bezpieczeństwem, m.in. jako Dyrektor Regionu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców na Warmii i Mazurach oraz Dyrektor Wykonawczy OSINTOWNIA i Argos Vision.
Jego doświadczenie obejmuje wykrywanie cyberprzestępców, audyty bezpieczeństwa i przeciwdziałanie nadużyciom w biznesie. Jest laureatem wielu nagród, w tym prestiżowej kobaltowej odznaki ATII za zwalczanie handlu ludźmi w Darknecie oraz Orłów Polskiej Przedsiębiorczości w dziedzinie detektywistyki.
Jako wykładowca i trener OSINT dzieli się wiedzą m.in. w LABA IT i CTS Solution. Wspiera firmy w ochronie przed zagrożeniami, weryfikuje kontrahentów i wdraża systemy zapobiegające oszustwom. Jego misją jest także edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa – zarówno wśród przedsiębiorców, jak i wrażliwych grup społecznych, takich jak dzieci i seniorzy.
Weteran misji pokojowych na Bałkanach, odznaczony medalami NATO, instruktor przeciwdziałania ładunkom wybuchowym, prywatny detektyw i certyfikowany śledczy kryptowalut. Jego doświadczenie i zaangażowanie czynią go jednym z czołowych ekspertów ds. bezpieczeństwa w Polsce.
Mateusz Leszczyński – prywatny detektyw z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w śledztwach dotyczących kryptowalut, analizie danych wywiadowczych open source oraz kryminalistyce cyfrowej. Od lat prowadzi skrupulatne dochodzenia, wykorzystując zaawansowane techniki i narzędzia do rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych spraw.
Jego pasja do elektroniki odgrywa kluczową rolę w pracy, umożliwiając mu skuteczne identyfikowanie cyfrowych śladów i prowadzenie dochodzeń w środowisku online. Dzięki połączeniu umiejętności analitycznych i technicznej precyzji zapewnia profesjonalne oraz skuteczne podejście do każdego zadania.
Program konferencji obejmuje m.in.:
Czego się dowiesz?
- Jak skutecznie wyszukiwać i analizować informacje na temat ludzi i ich majątku.
- Jakie narzędzia i techniki OSINT są najbardziej efektywne w pracy z wierzytelnościami i nieruchomościami.
- Jak legalnie i etycznie pozyskiwać dane oraz wykorzystywać je w praktyce.
- Jakie bazy danych i rejestry publiczne warto znać i jak je wykorzystywać.
- Jak identyfikować ukryty majątek i powiązania biznesowe ludzi.
- Jak analizować aktywność online w mediach społecznościowych.
- Jak zapewnić sobie anonimowość i bezpieczeństwo podczas prowadzenia dochodzenia OSINT.
